كيف يقوم قراصنة كوريا الشمالية بغسل مليارات الدولارات في عملة مشفرة مسروقة

السرقة بحد ذاتها ليست صعبة على المتسللين من بيونغ يانغ. سؤال آخر هو كيفية الحصول على أموال حقيقية في وقت لاحق.

لسنوات عديدة ، تلقت أسرة كيم في كوريا الشمالية الأموال من خلال مخططات غير قانونية مثل تهريب المخدرات وتزوير العملات. على مدى العقد الماضي ، تحولت بيونغ يانغ بشكل متزايد إلى الجرائم الإلكترونية - باستخدام جيش من المتسللين لسرقة البنوك ومليارات الدولارات من عمليات تبادل العملات المشفرة. على سبيل المثال ، في عام 2018 ، تم تنفيذ هجوم ، بفضله كان من الممكن الحصول على 250 مليون دولار في كل مرة.وتقول الأمم المتحدة أنه نتيجة لهذه الإجراءات ، يتلقى النظام مبالغ كبيرة ، والتي ينفقها على تطوير أسلحة نووية يمكن أن تضمن بقاءه لفترة طويلة.



ومع ذلك ، هناك فرق كبير بين اختراق مبادل العملات المشفرة والحصول على أموال حقيقية. تحتاج إلى إرسال العملة المشفرة ، وغسلها حتى لا يتمكن أي شخص من تتبعها ، أو استبدالها بالدولار أو اليورو أو اليوان ، حيث يمكنك بالفعل شراء الأسلحة والسلع الكمالية والضروريات.



يقول كريستوفر يانشيفسكي ، وكيل خدمات الإيرادات الداخلية الرائد والمتخصص في قضايا العملات المشفرة: "أود أن أقول إن غسيل الأموال يمثل تحديًا أكبر من القرصنة".



حاليًا ، يلاحظ Janchevski نشاطًا متزايدًا في هذا الاتجاه. لقد قاد تحقيقات في اختراق حديث شمل مستخدمي تويتر تم التحقق منهم ، بالإضافة إلى أكبر موقع إباحي للأطفال. أصبح Yanchevski مؤخرًا المحقق الرئيسي في تعقب ومصادرة عملة مشفرة بقيمة 250 مليون دولار تمت سرقتها في سلسلة غير مسبوقة من الاختراقات التي يُزعم أنها نفذت من قبل فريق قراصنة كوري شمالي يُطلق عليه اسم "Lazarus Group".



ووفقًا له ، يتم تحسين تكتيكات لعازر باستمرار.

غسيل أموال قذرة نظيف

بعد أن نجح في اختراق هدفه والسيطرة على الأموال ، يحاول Lazarus إخفاء آثاره من أجل الابتعاد عن المحققين. للقيام بذلك ، يتم عادةً تحويل العملات المشفرة إلى محافظ مختلفة وتبادلها بعملات أخرى - على سبيل المثال ، من إيثر إلى بيتكوين.



ومع ذلك ، فقد تطورت تعليمات المتسللين من كوريا الشمالية على مر السنين. أحد التكتيكات الجديدة ، سلسلة البصل ، تقوم بتحويل الأموال بسرعة وبشكل تلقائي من محفظة بيتكوين واحدة إلى العديد من العناوين الأخرى ، من خلال مئات وآلاف من المعاملات. يساعد ذلك في إخفاء مصدر الأموال ويقلل من احتمالية انطلاق الإنذارات. طريقة أخرى ، "القفز المتسلسل" ، تقوم بتحويل الأموال من خلال العديد من العملات المشفرة والبلوكشين ، مما يجعلها بعيدة عن عملات البيتكوين - حيث يتم إدراج جميع المعاملات في مجلة يمكن للجميع الوصول إليها - إلى عملات رقمية أخرى أكثر سرية. الفكرة هي أن المسار لديه وقت ليهدأ ، وقد أطلق المحققون إنذارًا كاذبًا.



وفقًا لجانتشيفسكي ، يغسل لازاروس الأموال عن طريق إنشاء مئات الحسابات والهويات المزيفة والاحتفاظ بها. يؤكد هذا المستوى العالي من التعقيد والجهد الكبير على مدى أهمية هذه العملية بالنسبة لبيونغ يانغ. من الصعب للغاية إعطاء أرقام دقيقة ، لكن الخبراء يقدرون أن 15٪ من دخل كوريا الشمالية يأتي من أنشطة غير قانونية ، وجزء كبير منه مرتبط بالهجمات الإلكترونية.

سباق التسلح الصامت

سرقة العملة المشفرة ليست جريمة مثالية. ذات مرة ، كانت لدى الشرطة والمنظمين فكرة قليلة عما كان يحدث ، لكن اليوم لديهم سنوات من التحقيقات وراءهم في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك ، تتعاون مكاتب الصرافة التي تتعرض لضغوط من الدولة وتريد زيادة شرعية أنشطتها بشكل متزايد مع السلطات. لم يعد المحققون يتخلفون عن الركب ويتخذون تدابير استباقية. نتيجة لذلك ، أدخل العديد من المبادلات قواعد وأنظمة تحكم جديدة لم تكن موجودة من قبل. يمكن لأدوات تتبع blockchain أن تفعل الكثير ، وهناك المزيد والمزيد منها ، ولم تعد العملات المشفرة مجهولة كما يُعتقد عمومًا. اتضح أن الدولة لديها تأثير كاف حتى في عالم السايبربانك هذا.



لا يهم عدد الطبقات أو القفزات التي تنتقل بها العملة المشفرة المسروقة للقرصنة ، ستعثر محاولاته حتمًا على حقيقة ثابتة: إذا كنت تحاول تبادل كميات كبيرة من العملات المشفرة مقابل الدولار الأمريكي ، فسيتعين عليك بالتأكيد تحويلها مرة أخرى إلى عملات البيتكوين. لا يتم قبول أي عملة معماة أخرى على نطاق واسع ويتم تبادلها بسهولة. على الرغم من ظهور العملات الجديدة والتقنيات السرية منذ سنوات عديدة ، إلا أن عملة البيتكوين وسجل المعاملات الذي يمكن الوصول إليه للجمهور لا يزالان "العمود الفقري لاقتصاد العملة المشفرة" ، كما يقول جانتشيفسكي.



هذا يعني أن الوجهة النهائية للعملة غالبًا ما تكون تاجر تجزئة - وكيل خاص من مكان ما في الصين يمكنه تحويل العملة المشفرة إلى أموال ، أحيانًا بدون أثر. غالبًا ما يتجاهل هؤلاء التجار المتطلبات القانونية مثل الحاجة إلى التحقق من هوية العملاء - بسبب هذه المتطلبات ، من الخطر صرف المليارات المسروقة في مكاتب الصرافة الكبيرة.



"في السابق ، رأينا معاملات البيتكوين فقط من لحظة سرقتها إلى تحويلها إلى المتداولين. سمحت هذه العملية للعازر بالتخلص من عملات البيتكوين. كان الأمر بسيطًا نسبيًا ، كما يقول جوناثان ليفين ، مؤسس شركة Chainalysis للتحقيق في العملات المشفرة. - اليوم ، يتم إشراك المزيد من العملات في هذه العملية. لقد تمكنوا من إرسال الأموال من خلال عملات غير معروفة ، لكن في النهاية لا يزالون يصلون إلى نفس الشيء - التحويل مرة أخرى إلى البيتكوين والنشر من خلال سوق التجار



هذه هي الطريقة التي يفضل بها Lazarus صرف ملايين الدولارات من Bitcoin.



حجم الأعمال ضخم: قمة 100 تاجر غسل الأموال يتلقى مئات الملايين من الدولارات في الشهر في bitcoins، وهي عبارة عن 1٪ من جميع المعاملات في هذه عملة معماة.



تدعي Chainalysis أن معاملات Bitcoin غير القانونية لا تمثل غالبية معاملات blockchain ، لكن النسبة المئوية لهذه المعاملات تظل كبيرة وتستمر في النمو. على سبيل المثال ، نما سوق برامج الفدية الإلكترونية الذي ظهر بفضل العملة المشفرة إلى مليارات الدولارات ، وبلغ حجم مبيعات المتاجر المجهولة على الشبكة المظلمة في عام 2019 أكثر من 600 مليون دولار.



"لقد نما تعقيد المعاملات مقارنة بالماضي" ، كما يقول ليفين. "بعض المعاملات تسير على ما يرام ، ولكن مع اتخاذ الولايات المتحدة المزيد من الإجراءات واستجابة التبادلات لطلبات تجميد ومصادرة الأموال ، فإن هذه التقنيات لم تعد فعالة."