لا يخفى على أحد أن المواقع الشهيرة "Avito" و "Yula" وما إلى ذلك. المخططات الاحتيالية الشائعة المصممة لجذب المال بطريقة أو بأخرى من المشترين والبائعين الساذجين.
في السنوات الأخيرة ، انتشرت عصابات الاحتيال كخدمة ( الاحتيال كخدمة ). هذه المجموعات توحد في صفوفها المنظمين ("TS") ، والدعم ("الدعم") والأعضاء العاديين ("العمال").
يضمن المنظمون أداء الخدمات (القنوات / المحادثات / الروبوتات في Telegram ، ومواقع التصيد ، ومعالجة الدفع ، وغسيل الأموال والسحب) ، وجذب "العمال" من خلال الإعلان في منتديات الظل ، وتقديم الدعم والحصول على عمولة من كل دفعة.
"الدعم" - المساعدة (تقديم المشورة والتوصيات ، وكذلك الاتصال بأنفسهم بالتواصل إذا لزم الأمر) "العمال" لخداع الضحايا.
"العمال" - يعالجون الضحايا ("الماموث") مباشرةً باستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية (يرسلون روابط تصيد إلى مواقع لا يمكن تمييزها في التصميم عن مواقع حقيقية) ويتلقون مدفوعات من المنظمين (بدون العمولة).
في الوقت الحالي ، تعمل المجموعات في نوعين رئيسيين من مخططات الاحتيال:
- , (“”) , ( WhatsApp Telegram) ( ) .
- 2.0, (“”) , ( WhatsApp Telegram) (.. “ ”).
3.0 4.0, .
116 200 “”. 59- 100 (“”), 13- – 1,000. 800 “”.
Telegram- 2019 () 2020 . “”, () .
, . , - , .
, – . :
- : 111,021
- : 666,046,958 .
. , , , .
- : 5,999 . (: 4,000 .)
- : 200,000 . ( )
- ( ): 2,100,000 . (21 100,000 .)
. , - , . 78 .
- “”: 13,107
- “”: 6 (: 3)
“” . “” .
- “”: 488
- “”: 468,674,726 .
“” . , “” ( ) .
- “” : 28,246 . (: 9,905 .)
- “” : 1,529,062 .
- : 1,810,754 . (: 246,640 .)
- 22,468,352 .
- : «» (55,589 )
- : «» (306,435,112 .)
توزيع المعاملات الاحتيالية حسب المواقع. تم الكشف عن ما مجموعه 38 صفقة احتيالية ، لا تزيد نسبة 34 منها عن 6٪. في 21 موقعًا ، تم الكشف عن أقل من 100 معاملة احتيالية بمبلغ إجمالي قدره 2496100 روبل. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هناك معاملات تم تضمينها في الإحصائيات العامة (سواء من حيث الكمية أو الكمية) ، ولكن لم يتم تضمينها في إحصائيات هذا الموقع أو ذاك.
يمكن دائمًا العثور على أخبار حول تسريبات المعلومات والتحليلات في منتديات الظل على قناة Telegram " تسرب المعلومات ".